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来源:未知作者:金砖彩票 日期:2019-04-28 点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以116,678,020为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  公司的主要产品为各种类型的热保护器、起动器,主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及洗衣机烘干机上。公司是国内冰箱与冷柜压缩机热保护器和起动器的骨干研发生产企业。目前,公司产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家,包括华意系公司、东贝系公司、美芝系公司、钱江公司、四川丹甫、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等,为海尔、海信、美的、美菱、惠而浦、西门子、伊莱克斯、夏普、三星、LG电子等国内和国际知名终端客户提供优质产品和服务,深得客户信赖

  公司的全资子公司华锦电子主要产品为电机压缩机密封接线插座、光通信组件、光传感器组件,主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机上,以及新能源汽车、通信等领域,主要客户为东贝系公司、华意系公司、万宝系公司、广东志高精密机械有限公司、湖州骏能电器科技股份有限公司、重庆航伟光电科技有限公司(以下简称“重庆航伟”)、石家庄麦特达电子科技有限公司(以下简称“麦特达”)、等。华锦电子在新产品的研发生产道路上不断探索,经过2018年研发生产及市场开发,在新能源汽车空调压缩机、商用机、光通信组件、光传感器组件等领域取得了不小的进步,与客户建立了良好的沟通、供货等关系;报告期内新增新能源汽车空调压缩机客户湖州骏能电器科技股份有限公司、芜湖奇点新能源科技有限公司,空调制冷压缩机客户广东美芝制冷设备有限公司、广东志高精密机械有限公司,冰箱制冷压缩机客户韩国大宇(SEOWOO ELECTRONICS Co., LTD),光通信组件、光传感器组件客户麦特达、重庆航伟、陕西澳威激光科技有限公司等

  公司的控股子公司新都安专业从事于温度控制器的研发、生产和销售,主要应用于小家电等,主要客户为美的、格兰仕、日本松下、利仁、Wako、惠而浦、法国赛博、美国Euro-Pro公司、LG电子、三星等公司。近年,小家电行业在政策支持、宏观经济发展、居民对生活品质高要求的背景下,国内及国际市场的需求均出现明显增长,包括微波炉、干衣机、智能马桶盖等等。新都安一直致力于中高端客户(包括海外市场)的开发,力争为客户提供差异化的产品来满足不同应用环境下对温控器的特殊需求。同时,基于相同技术平台开发的17AM热保护器产品可被用于现有的大部分微波炉客户的变压器,拓展了新都安在现有客户的可用产品覆盖

  2019年1月29日,嵊州市市场监督管理局核准了浙特电机工商变更登记事宜,星帅尔持有浙特电机46.76%股权,成为浙特电机第一大股东,浙特电机成为公司的控股子公司。浙特电机是一家专业从事中小型电动机、微型电动机研发、生产和销售的科技型企业,产品应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品、工业、电梯、汽车、风电等领域,主要客户为力奇专业清洁设备(苏州)有限公司、上海海立电器有限公司、瑞智(九江)精密机电有限公司、蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司、美国Bristol等客户

  公司的主要产品是压缩机用热保护器、起动器、密封接线年增加小家电用温度控制器,并切入电机产品的研发、生产和销售,丰富了公司在家电产业链的布局,进一步强化在冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的竞争能力。未来,随着浙特电机、华锦电子在新能源汽车电机、空调及通信领域的不断应用,公司新的盈利增长点将不断增强增厚

  热保护器主要用于制冷压缩机中电动机的过流、过温保护,一般被串联在压缩机回路中,当回路中运转的电流或温度超过规定值时,热保护器中的热敏元件——双金属片,将变形翻转,使电路断开,从而起到防止电动机因温度过高或电流过大而烧毁的作用。热保护器产品的主要类型如下

  起动器主要用于帮助压缩机完成起动动作。由于压缩机在起动时需要较大的电流和转矩,而正常工作时需要的电流和转矩则大幅下降。因此,为了达到节能效果,通过给压缩机的电动机加上一组辅助线圈,并利用起动器的工作原理来达到连通或切断辅助线圈的作用,从而有效控制压缩机起动和运行时的电流和转矩,保证家电使用过程中的安全性。公司目前主要生产的单体式起动器产品如下

  公司自主研发了超低功耗PTC起动器,功耗低于0.4W,节能优势明显,并且在正常工作时起动芯片不发热,使用寿命也大为延长。公司的超低功耗PTC起动器电路设计简单,主要元器件为触发芯片、起动芯片和可控硅,具有安全性好、可靠性高、防短路、抗电磁干扰性强等特点

  公司生产的组合式起动热保护器,是通过工艺改进和设计,将起动器和热保护器组合起来,一方面能够有效缩小产品的占用空间,适应压缩机不断小型化的趋势;另一方面,在组合式起动热保护器上增加多个接线端,实现压缩机内外部不同功能部件的电路连接,保证压缩机的工作安全

  密封接线柱主要用于实现压缩机内外电源线的连接、绝缘和密封等功能,保证压缩机在内外气压差较大的环境中工作的稳定性和可靠性,对气密性、绝缘强度、耐腐蚀性和安全性的要求较高

  光通信、光传感器组件与专用芯片封装,通过光电转换,起到信号放大与滤波作用。该系列产品市场上多达100种以上,各个厂家生产的产品不同,经过各个工序的封接装配基本分为低端、中端、高端及军工系列。低端系列产品主要应用于儿童玩具车、照明、开关等,中端系列主要应用于电极启动、消磁电路、限流元件、过热保护、恒温发热、超高频电视等,高端产品主要应用于汽车全球定位系统、移动通信、微波通讯、高速公路电子不停车收费系统(ETC)混合集成电路、片式元件、安防产品热释电红外传感器PIR、线性光耦、红外线传感器透视、人体红外线感应模块等,军工系列广泛应用于航天、导弹、飞船等

  控股子公司新都安的主要产品为KSD系列突跳式温控器及17AM系列热保护器。双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件,当产品主件温度升高时所产生的热量传递到双金属圆片上,达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时,双金属片迅速回复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路

  浙特电机的主要产品为中小型电动机及微型电动机,中小型电动机主要包括三相异步电动机、永磁同步电梯曳引机电机、电梯门电机、永磁同步新能源汽车驱动电机、新能源汽车空调压缩机电机;微型电动机主要包括空调压缩机电机、冰箱压缩机电机、高压清洗泵电机。主要产品具体如下

  近年来,随着国内产业技术的快速进步,在生产工艺和自动化程度上的不断成熟,以及下游市场的快速发展,我国用于冰箱、冷柜等领域的起动器、热保护器和密封接线柱等产品,目前国内企业已经占据绝对优势;但在空调和其他高端产品领域,主要还是以国外及合资品牌为主。从产量上看,目前,我国已成为全球规模最大的热保护器、起动器、密封接线柱等产品的产业基地

  据中国家用电器协会发布的数据,2018 年家电行业主营业务收入为 1.49 万亿,同比增长 9.9%,利润1,225.5亿元,同比增长 2.5%。其中,国内家电市场零售规模达到8,204亿元,同比增长1%,增速有所减缓;而家电行业出口额达到686.3亿美元,同比增长9.9%,增速依然稳定

  据中国家用电器研究院联合全国家用电器工业信息中心发布的《2018年中国家电行业年度报告》,空调、冰洗、生活小家电都实现了稳步增长。2018年家电市场主要呈现以下三大特点。从产品方面看,主要特点表现为“大美舒智健”,即尺寸容量大、设计美感、体验舒适、智能化以及健康增益;从渠道方面看,主要表现为线上与线下深度融合,全场景覆盖大势所趋;从品牌竞争情况看,传统大家电品牌集中度持续攀升,国产品牌势头强盛

  热保护器、起动器和密封接线柱主要应用在冰箱、冷柜、空调以及其他家用电器产品上,而家用电器目前已经成为生活的必需消费品,和经济周期具有正相关性。因此,热保护器、起动器行业的周期性与整个经济的周期性有较强的正相关性

  公司通过多年的持续研发,积极开拓热保护器、起动器和密封接线柱市场,目前已覆盖了国内主要冰箱、冷柜等压缩机生产企业,包括华意系公司、东贝系公司、美芝系公司、钱江公司、四川丹甫、江苏白雪、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等知名厂商,处于行业领先地位。未来公司将在两个方面进行业务拓展,一方面是稳固国内现有市场的同时,不断开拓国外市场以及其他家电品种,提升热保护器、起动器和密封接线柱等产品的市场份额;另一方面通过技术革新或者横向扩张,积极在冰箱、冷柜和空调等领域的变频控制器市场进行布局。相较于竞争对手而言,公司也需要加大先进设备、生产线的投入,以更好地保证产品质量,提升产品附加值,提高生产运营效率

  温度控制器是很多家电的必备零部件之一,主要用途是控制家电发热器件的温度高低,或者在家电出现异常状况过热时切断电源以保护电路。温度控制器决定了整个产品的稳定性,也直接影响了产品整体运行的安全性。近年来由于消费者生活水平的提高,中国家电行业快速发展,特别是各类厨房小家电以及洗烘一体机的内销及外销需求量持续增长,温度控制器市场一直保持着供需两旺的发展态势

  子公司新都安的产品方向集中在突跳式温控器的细分领域,新都安进入该领域时间较长,长期以来专注于该细分领域的技术研发及产品升级,形成了较好的商誉及品牌优势,荣获多家客户的优秀供应商称号,在该细分领域中拥有较强的竞争力。新都安2017年开始介入变压器及马达用保护器市场,并实现了规模化量产。公司收购新都安将有利于公司进军小家电行业,有效提升公司的综合竞争力,实现公司长期健康可持续发展。公司将在品牌宣传、市场开拓、技术开发等方面实现更好的合作,努力打造成优秀的小家电温度控制器解决方案者

  电机行业经过多年发展在国内已经形成比较完整的产业体系,产品的种类、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济发展的需要。随着电机产业的国际转移,中国已经成为世界电机(特别是中小电机)的主要生产制造基地,多家国际知名电机制造商如ABB、通用电气、西门子、歌美飒等均在中国设立了制造中心。电机是量大、面广的产品,它广泛地应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各个领域,因此,电机行业的发展对国民经济建设、能源节约、环境保护和人民生活都起着重要的促进作用。电机行业作为应用最广泛的电气设备,是中国制造业的重要组成部分,与欧美同行相比,国内电机行业的整体技术水平还存在一定差距,但现阶段国内电机行业研发水平有很大程度的提高,主要体现在设计技术、制造技术、集成技术和检验技术的长足发展

  由于电机行业的下游产业广泛涉及到纺织、印刷、造纸、冶金、采掘、汽车、家电等国民经济各个领域,造成了该行业受经济周期影响较为明显,行业景气度与宏观经济景气度呈正相关关系,有一定的周期性

  浙特电机产品在浙江省电机行业中享有较高的声誉,自主研发生产的三宝牌、浙特牌三相异步电动机、压缩机电机被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品。三宝、ZT牌电机销售量位居全省前列,其中,永磁同步空调用压缩机电机生产销售在全国细分产业中名列前茅,部分型号被国家列入2017年“能效之星”产品目录。YE3系列电机、TX、TE系列永磁同步电机列入第二、第三、第五批国家节能产品惠民工程目录,超高效压缩机电机效率达到93%以上,通过了省级科学技术鉴定并获得国家机械工业科学技术三等奖。空调用高效稀土永磁电机通过省级科学技术新产品鉴定,获得省级优秀新产品奖。与Diversey Europe B.V. Utrecht、香港新世界产品有限公司、力奇专业清洁设备(苏州)有限公司、日本三电有限公司、上海海立电器有限公司、瑞智集团、苏州三星电子有限公司等国内外知名企业保持良好的合作关系

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年公司立足于压缩机热保护器、起动器、密封接线柱以及温度控制器的主营业务,继续践行“诚信为本,共同发展”的理念竭诚为广大客户服务,推动各项事业的稳步增长,以“创行业一流、铸世界品牌”为公司的发展目标,以“不断提升品质、保护准确可靠、产品经久耐用、满足顾客需求”为公司的质量方针,积极开拓国内外市场。2018年公司的各项经营指标包括销售与利润,同比都取得了稳定的增长,较好的完成了年度确立的各项目标任务

  报告期内,公司及子公司实现营业收入40,917.90万元、营业利润11,446.79万元、利润总额11,488.24万元、归属母公司净利润9,541.24万元,分别较去年同期增长15.33%、12.74%、9.24%和6.72%,完成了年初制定的经营目标

  报告期内,公司在保持现有产品和客户稳定增长的基础上,不断开发新产品、新客户。例如华锦电子自主研发并生产的光通信、传感器组件、电动汽车空调压缩机密封接线柱、空调制冷压缩机密封接线柱、商用制冷压缩机密封接线柱等新产品;新都安在变压器及马达用保护器市场不断开拓,并已开发完成快速反应型的温控器产品

  2018年公司筹划继续收购参股公司浙特电机21.77%股权,此次交易构成重大资产重组,公司于2019年1月召开股东大会审议通过了此次重大资产购买事宜,并及时完成了标的资产的过户手续,目前浙特电机已成为星帅尔的控股子公司。浙特电机是一家专业生产中小型交流电机、微型电机的科技型企业,产品应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品和电梯、新能源汽车、清洁水泵等领域,二者在下游应用领域具有较强的协同性。通过本次交易,星帅尔和浙特电机将整合双方的管理、研发、客户等资源,可以更好的发挥协同效应,从而促进双方的共同发展,有利于提高星帅尔的盈利能力

  完成多项模具的改善提升,多项自制设备、外购设备安装调试并投产,随着自动化设备的投入使用,成本节约、产品品质及生产效率方面均有显著成效

  公司建立了完整的质量控制体系,将质量目标考核纳入各级人员绩效考核的重要内容,通过层层分解质量目标,将各级管理人员的业绩考核与个人收入挂钩,分月度、季度、年度进行考核,以确保产品质量。2018年质量管理方面主要取得以下成果

  (1)抓源头质量管理,对供应商定期走访,灌输质量就是企业生命的理念,让供应商和公司一起成长

  (2)冲压件加工是公司强项,也是产品的质量源头,公司细抓模具设计和制作、冲压过程管控,现场6S管理,零件质量有大的提升

  (3)随着公司业务发展,公司产品规格较多,对客户个性化服务是公司的特点,生产过程抓精细化管理,确保产品质量可靠

  (1)2018年参与了全国家用自动控制器标委会变频控制器分标委会组织的《家用和类似用途变频控制器的性能第2部分:制冷器具、冰淇淋机和制冰机用变频控制器特殊要求》标准的制定

  (2)参与了《家用和类似用途变频控制器的性能第3部分:热泵、空调器和除湿机用变频控制器的特殊要求》标准的制定

  (3)参与了全国家用自动控制器标准化技术委员会组织起草的《智能座便器加热器》团体标准的起草工作

  (4)由浙江制造品牌促进会立项,由我公司组织起草了《全封闭电动机—压缩机用外置式圆形热保护器》浙江制造团体标准,已于2019年2月22日发布

  (5)参与了全国家用自动控制器标准化技术委员会组织起草的《电冰箱用化霜加热器》、《电冰箱用双金属片式化霜温控器》标准的起草工作

  (6)参与了国家用自动控制器标准化技术委员会组织起草的《电动机用过热过流保护器》、〈管形荧光镇流器用双金属片式热保护器》起草工作

  (7)参与了全国家用自动控制器标准化技术委员会家用电器主要零部件分技术委员会组织起草的《家用电器专用智能功率模块技术规范》、《家用电器专用智能控制单元技术规范》标准的起草工作

  (10)子公司华锦电子参与制定了《家用和类似用途空调压缩机用密封插座行业标准》,正在申报“浙江制造” 家用和类似用途冰箱压缩机用密封接线)子公司浙特电机作为第一起草单位制订完成了《T/ZZB0746-2018变频空调压缩机用永磁同步电动机浙江制造团体标准》

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  详见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计—33、重要会计政策和会计估计变更”

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年4月14日以书面方式发出通知,并于2019年4月24日在公司3号会议室召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效

  《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网()(    公告编号:2019-024),《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()(    公告编号:2019-025)

  《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网()(    公告编号:2019-026),《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()(    公告编号:2019-027)

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职

  公司《2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网()

  与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、线年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议,公司整体经营状况良好

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于2018年度利润分配预案的公告》(    公告编号:2019-030)

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-031)

  《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网()的公告

  《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网()的公告

  《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(    公告编号:2019-032)详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的公告

  会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网()公告

  11、审议通过《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(    公告编号:2019-033)

  独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网()公告

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(    公告编号:2019-034)

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-035)

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-036)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议,于2019年4月14日以书面方式向全体监事发出通知,于2019年4月24日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网()(    公告编号:2019-024),《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()(    公告编号:2019-025)

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网()(    公告编号:2019-026),《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()(    公告编号:2019-027)

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度监事会工作报告》

  4、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于2018年度利润分配预案的公告》(    公告编号:2019-030)

  5、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》

  6、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-031)

  7、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见等详见公司登载于巨潮资讯网()的公告

  8、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(    公告编号:2019-032)详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的公告

  会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告详见巨潮资讯网()公告

  9、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(    公告编号:2019-033)

  10、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(    公告编号:2019-034)

  11、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-035)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,现将议案的基本情况公告如下

  根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司净利润95,412,383.97元,提取法定盈余公积8,095,043.74元,加上年初未分配利润247,222,144.93元,减去2018年已分配利润22,793,604.00元,2018年末合并报表可供股东分配的利润为311,745,881.16元

  按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为263,702,281.58元。鉴于公司盈利状况良好,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果,结合公司未来的发展前景和战略规划,董事会拟定公司2018年度利润分配方案如下:以116,678,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金17,501,703元;送红股0股(含税);本次不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整

  上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策的相关规定

  公司第三届董事会第十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

  公司第三届监事会第十四次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

  独立董事认为:公司 2018年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,现将议案的基本情况公告如下

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,其在担任公司2018年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。在现场审计工作过程中秉承严谨负责的原则,对公司财务管理、内控管理工作进行专业的指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含子公司)2019年度财务审计机构,负责公司(含子公司)2019年会计年度的财务审计工作,聘期一年

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度审计服务的过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作,如期出具了公司2018年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

  (1)公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取董事津贴

  公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取薪金

  1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按年分次发放

  2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放

  4、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案需提交公司2018年年度股东大会审议通过方可生效

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下

  根据公司的生产经营及投资计划的资金需求,为保障公司生产经营等各项工作顺利进行,拓宽融资渠道,2019年公司拟分别向中国

  股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过3亿元人民币的授信额度,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向两家银行申请授信及融资,同时在上述授信额度内,授权公司董事长签署相关法律文件。两家银行申请综合授信额度如下

  1、向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1亿元的综合授信额度,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、理财产品等,授信期限为一年

  2、向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1亿元的综合授信额度,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、理财产品等,授信期限为一年;同时申请不超过1亿元的票据池业务,授信期限为三年

  以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下

  根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定和要求,以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

  本次变更后,公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

  (1)新修订的金融工具确认和计量准则规定以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和会计处理的一致性

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,便于揭示和防控金融资产信用风险

  (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益

  (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动

  (7)增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法及信用风险敞口的公允价值选择权

  根据新金融工具准则的衔接规定,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标

  公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露

  公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新金融工具准则后,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,因此我们同意公司本次会计政策变更

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关会计准则和文件要求,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,因此我们同意本次会计政策变更

  独立董事认为:本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订的相关会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票

  8.现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

  除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告,该述职作为2018年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见2019年4月26日登载于《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的公司公告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

  (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记

  (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记

  (3)异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。参会股东请仔细填写《股东大会现场会议参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认

  (4)本公司不接受电线.会议登记地点:公司证券部(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号)

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1)

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362860”,投票简称为“星帅投票”

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  兹全权委托           先生(女士)代表我单位(个人),出席杭州星帅尔电器股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

  1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司常熟新都安电器股份有限公司(以下简称“新都安”)根据所在地区城市建设总体规划要求,对经营住所进行搬迁,具体变更如下

  用各类传感器和各类温度控制器的设计和生产,销售自产产品。从事上述产品及其所需原材料的批发及进出口业务,技术进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证及专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(外资比例小于25%)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,具体情况如下

  上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力

  杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]347号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股,其中新股发行15,200,000股,老股转让3,794,670股,发行价为人民币19.81元/股,共计募集资金376,284,412.70元,扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元,实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位

  上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》

  2017年使用募集资金70,491,993.24元,收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元;本年度使用募集资金38,809,849.04元,使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额89,000,000.00元,收到短期保本理财产品的收益107,136.99元,收到利息收入扣除银行手续费的净额5,437,486.43元

  截至2018年12月31日止,本公司募集资金专用账户余额为36,123,456.10元,本公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额89,000,000.00元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为125,123,456.10元

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)

  根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行

  股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。(二)募集资金的专户存储情况1. 截至2018年12月31日止,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):■2. 截至2018年12月31日止,本公司用暂时闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为89,000,000.00元

  技术研发中心改造升级项目投资总额为1,819万元,主要立足于研发、试验、新产品试制,该项目不直接产生收益。该项目建成后,主要通过提供技术支撑、增加公司的技术,促进成果转化,扩大产业规模,资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司快速、健康发展

  公司使用募集资金6,000万元补充流动资金,以保证公司业务的长期稳定发展

  2018年8月2日,本公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2018年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下

  2018 年10月23日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度,将上述募投项目建设期均延期至2019年10月31日

  公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更,不属于变相改变募集资金用途的情况,是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会

  公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目,在本次募集资金到账前,公司以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先投入,截至2017年4月22日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下

  经公司第三届董事会第七次会议审议,全体董事均同意实施使用402.20万元人民币的募集资金置换公司截至2017年4月22日募投项目先期投入的自筹资金

  除本报告披露的情况外,公司截止2018年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设

  本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形

  编制单位:杭州星帅尔电器股份有限公司                      单位:人民币万元



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