行业新闻

c7018.com金砖彩票2018官网app下载珠海格力电器股份

来源:未知作者:金砖彩票 日期:2019-04-30 点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6,015,730,878为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  格力电器是一家多元化、科技型的全球工业集团,拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,产业覆盖空调、生活电器、高端装备、通信设备等四大领域,即以家用空调、商用空调、冷冻冷藏设备、核电空调、轨道交通空调、光伏空调等为主的空调领域;以智能装备、数控机床、精密模具、机器人、精密铸造设备等为主的高端装备领域;以厨房电器、健康家电、环境家电、洗衣机、冰箱等为主的生活电器;以物联网设备、手机、芯片、大数据等为主的通信设备领域。格力产品远销160多个国家和地区,仅空调领域已累计为全球超过4亿用户服务

  格力电器始终坚持“以消费者的需求为最高标准”,始终把自主创新作为最根本和最持久的动力,坚持自主研发、自主生产、自主营销和自主培养人才。掌控了从上游压缩机、电机等零部件研发生产到下游废弃产品回收利用的全产业链

  据2018年《福布斯》发布的“全球上市公司2000强”名单,格力电器位列294名,较去年上升70位;据《财富》(中文版)和光辉国际联合发布的“2018年度最受赞赏的中国公司”榜单,格力电器位列总榜单第二名,居家电行业之首;据《福布斯》发布的“2018年全球最佳雇主”榜单,格力电器入围全球百强,排名第88位,在进入榜单的中国企业中位列第六;格力电器再次获得“CCTV十佳上市公司”殊荣

  据2018年全球知名经济类媒体日本经济新闻数据,格力电器以21.9%的全球市场占有率位列家用空调领域榜首,超第二名7个百分点;据产业在线数据,格力家用空调产销量自1995年起连续24年位居中国空调行业第一,自2005年起连续14年领跑全球;据业内权威专业媒体《暖通空调资讯》数据,格力电器连续7年蝉联国内中央空调市场第一

  2018年,家用电器国内外市场产销增长明显,行业各项指标总体超出预期。过去的一年,面对国际、国内存在各种不稳定因素及风险下,全球经济仍保持良好的发展趋势,东亚及南亚保持快速发展,国内经济保持平稳有序增长,各家电企业积极布局“一带一路”市场、深入供给侧改革及产业升级、紧抓产品升级换代的消费趋势、健全线上线下多渠道销售网络

  据中国家用电器协会数据,2018年家电行业主营业务收入为1.49万亿,同比增长9.9%;利润为1,225.5亿元,同比增长2.5%

  据全国家用电器工业信息中心数据,2018年空调市场TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的72.1%扩大到73.6%,TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的82.2%扩大到83.8%。据全国家用电器工业信息中心预测,在国家出台家电消费新政,支持绿色、智能家电发展等有利因素的推动下,2019年家电市场规模将同比增长2.3%。消费升级、产业升级的大趋势不会改变,品质化、高效化、细分化将是家电产品发展的主旋律。2018年家电市场主要呈现三大特点:从产品方面看,主要表现为“大美舒智健”(大:大尺寸、大容量、大风量,美:追求外观设计美学,舒:使用舒适化,智:操作智能化,健:追求健康化);从渠道方面看,主要表现为线上线下深度融合,全场景覆盖大势所趋;从品牌竞争情况看,传统大家电的品牌集中度持续攀升,国产品牌市场份额进一步提升

  2018年,智能家居市场需求继续跃升,国内外市场空间巨大。据全球知名市场情报咨询公司《Mordor Intelligence》预计,2019年至2023年间的复合年均增长率为26.9%,到2023年将达到1,506亿美元,其中美国、欧洲、中国将成为智能家居最大市场,市场增幅速度远超国际平均水平。据国际知名数据分析公司《Statista》数据,2018年智能家居市场渗透率排名前五的国家分别为美国32.0%、挪威31.6%、爱沙尼亚26.8%、丹麦22.5%、瑞典22.3%,中国仅为4.9%。据互联网数据咨询聚合平台《艾瑞咨询》预计,2018年中国智能家居市场规模为3,900亿元,未来两年市场将保持21.4%的年均增长率,到2020年市场规模将达到5,819.3亿元

  根据工信部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造;到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型

  据前瞻产业研究院数据,2018年国内智能装备市场规模达到1.67万亿元,相较于2010年的3,400亿元,8年间增长了近5倍,预计到2023年行业市场规模将达到2.81万亿元。据国际机器人联合会(IFR)数据,2018年中国机器人安装量占全球约35%的市场,到2019年,中国安装量比重将进一步上升至38.6%。3C、家电等领域将是继汽车行业后,包括工业机器人在内的智能装备最大的市场需求方

  根据中国模具工业协会编制的《模具行业“十三五”发展规划》,大力推进模具高端产业化发展,为保障扩市场、调结构、促平衡,加快转变经济发展方式的总体要求,促进行业健康平稳发展,推动产业升级,为实现2020年步入世界模具强国之列奠定坚实的基础。模具是先进制造技术与信息技术的深度融合,是制造业深入实施创新驱动发展战略的重要引擎,是我国由“制造大国”到“制造强国”跨越的必由之路。据中国模具工业协会公布的数据,预计2018年模具行业销售额在2,200亿元左右,且近三年都保持8%上下的增长率

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,格力继续向更具竞争力的多元化、科技型的全球工业集团迈进,逐步完善空调、生活电器、高端装备和通信设备为主要支柱的四大业务领域。聚焦用户与产品,加大研发投入,坚持质量创新,推进转型升级,优化市场渠道并加快海外市场布局。实现营业总收入2,000.24亿元,同比增长33.33%;实现归母净利润262.03亿元,同比增长16.97%

  格力家用空调产销量自1995年起连续24年位居中国空调行业第一,自2005年起连续14年领跑全球;中央空调市场连续7年保持国内第一

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表

  a 原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目

  e 原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目

  h 新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目

  由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司所有者权益无影响

  财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司据此调整可比期间列报项目,具体如下表

  鉴于公司主要固定资产使用状况和固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境较前期已有巨大变化,为真实反映固定资产为公司提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗,真实、可靠、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据公司实际情况和《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,2018年8月30日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审计并通过了《关于公司会计估计变更的议案》议案,自 2018年1月起,对房屋建筑物、电子设备、运输设备、机器设备四类固定资产折旧年限进行调整,缩短了部分固定资产的折旧年限。变更前后对比如下

  【注】本公司本期购入合肥晶弘电器有限公司(以下简称“合肥晶弘”)100.00%股权,并于2018年9月30日完成股权交割

  【注】本公司本期收购合肥晶弘100.00%股权,企业合并成本1,247,087,108.76元,合肥晶弘截至2018年3月31日可辨认净资产的公允价值1,213,762,004.29元,相应可辨认净资产公允价值经众联资产评估有限公司评估,并出具【众联评报字[2018]第1206号】评估报告,截至2018年9月30日,合肥晶弘可辨认净资产公允价值为1,195,282,758.29元

  【注1】本公司本期向珠海市建安集团有限公司(以下简称“建安集团”)收购其持有的珠海格力机电工程有限公司(以下简称“格力机电”)100.00%股权,建安集团为本公司母公司珠海格力集团有限公司100.00%控股企业,本次股权交易为同一控制下企业合并

  【注2】本次股权交易价格为31,501,100.00元,公司与建安集团于2018年11月20日完成格力机电相应股权交割并取得格力机电控制权,根据相应会计准则,公司对本年度财务报表的比较报表进行了追溯调整,相应报表影响详见财务报表附注(十六)6

  本公司子公司珠海格力电器销售有限公司于2018年12月20日注销,自注销日起不再纳入合并范围

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会议的通知,会议于2019年4月26日以现场会议的方式召开,会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事9人,现场出席9人,公司监事和董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总裁工作报告》

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》

  按公司总股本6,015,730,878股计,2018年度(不含半年度分红)拟向全体股东每10股派发现金 15元(含税),共计派发现金9,023,596,317.00元,余额转入下年分配

  公司独立董事就2018年度利润分配议案发表了独立意见,认为公司的提出利润分配预案体现了对投资者的合理回报,符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见,认为该报告所描述符合实际情况,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的

  有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》的议案

  详细内容请见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  经董事会审计委员会提议,董事会审议决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期为一年,审计费用为396万元(不含差旅费)

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案

  详细内容请见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》(    公告编号:2019-021)

  十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

  该议案审议过程中关联董事郭书战先生、张军督先生依法回避表决,《关于日常关联交易预计的公告》(    公告编号:2019-022),已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》

  《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的公告》(    公告编号:2019-023)已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》

  该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决,《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的公告》(    公告编号:2019-024)已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

  《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(    公告编号:2019-025)已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  十五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

  该议案审议过程中关联董事张军督先生依法回避表决,《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(    公告编号:2019-026)已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案

  详细内容请见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》(    公告编号:2019-020)

  十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  详细内容请见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(    公告编号:2019-019)

  十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  《格力电器〈公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  董事会审议认为:公司为进一步完善销售渠道,促进线上销售,推广公司新兴产业产品,在经营范围中增加电子商务业务,符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求

  十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-028)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为提高自有存量闲置资金的利用效率,公司拟运用自有资金开展投资理财业务。现将相关情况说明如下

  本次拟开展的低风险投资理财业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议

  公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行投资理财,提升资金使用效率,提高资金收益

  银行低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过18个月;债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过三年

  授权期限为2019年5月1日至2020年5月1日,投资理财业务余额上限为人民币290亿元

  董事会授权财务部具体实施,每笔投资理财业务实行三级审批制度,即需同时得到财务部资金业务主管、会计机构负责人及财务负责人的审批同意后方可执行

  1. 公司财务部依据董事会批准的投资理财业务基本情况,视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案

  2. 公司财务部对理财投资业务单独建账记录、核算,负责投资理财业务人员实时关注投资产品波动及影响投资资金安全的风险因素,审计部门对投资理财业务进行监督并不定期检查

  3. 公司将在定期报告时披露报告期内投资理财业务余额以及相应的损益情况

  公司目前经营情况良好、现金流充裕,在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于调剂资金流动性,降低财务成本,并取得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,符合公司和全体股东的一致利益

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司外汇资金交易管理制度的要求,2019年公司拟继续开展外汇衍生品交易及相关组合业务,现将相关情况说明如下

  本次拟开展的外汇衍生品交易业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议

  公司2018年出口收汇金额超过25亿美元,进口付汇金额超过5亿美元,为规避上述两项业务的汇率风险,公司有必要开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以规避进出口业务汇率风险、调剂资金余缺为目的,不存在任何投机性操作

  外汇衍生品交易业务余额不超过100亿美元,有效期为2019年5月1日至2020年5月1日

  汇率双向波动明显加大,远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性,有可能产生亏损,公司以真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理估计签订远期及期权合约,以“风险中性”思想对冲公司进出口业务汇率风险

  公司基于真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理预计签订上述外汇资金交易合约,不存在履约风险;当交易银行公司的外汇资金交易合约选择资信好的商业银行,基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险

  所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求,同时相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作,不会影响公司的流动性

  公司所有外汇资金业务均有真实的贸易背景,同时在具体业务操作过程中,实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度,即需财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行,审计部不定期检查,并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况,有效地控制和防范了风险

  公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定,公司每月均进行公允价值计量与确认

  根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,结合公司资金管理模式要求和日常业务需要,2019年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务,套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元,现特将相关情况说明如下

  本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过

  随着国内期货市场的发展,大宗材料特别是铜、铝等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价,冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准,企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段

  由于公司铜、铝等原材料需求量很大,材料的价格波动直接影响公司的经营业绩,因此,有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动,公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模,同时公司建立期货风险测算系统,加强套期保值的风险管控

  1.套期保值品种:2019年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝,涉及的主要结算币种为人民币、美元

  5.其他安排:公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇,额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内,到期采用差额平仓或实物交割的方式

  1.市场风险:为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险,作为大宗材料消费商,公司将根据生产经营的实际情况,选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例,避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失

  公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划,适时在期货市场进行保值,保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差,尽量选择流动性好的期货合约,避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差,基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作

  3.履约风险:由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易,各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管,基本不存在履约风险

  4.强平风险:期货交易采取的是保证金收取制度,公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排,避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失

  公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作,严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为,保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单,适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格,针对未确定产品价格的订单,依据对整体金融与商品市场的深入分析,采取一定比例进行买入保值

  在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划,防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险

  套期保值计划设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现系统性风险造成严重损失

  公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认

  公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2019财年(2019年1月1日至2019年12月31日),预计本公司及下属子公司拟与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称“浙江盛世”)、河南盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称“河南盛世”)、山东盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称“山东盛世”)发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过290亿元,本公司子公司珠海格力集团财务有限公司,在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下,对山东捷瑞物流有限公司(“捷瑞物流”)、浙江盛世的授信额度不超过17亿元,合计关联交易额度307亿元。2018财年本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为171.94亿元(山东盛世2018年不是公司关联方)

  2020冷年(2019年8月1日至2020年7月31日),预计本公司及下属子公司拟与浙江盛世、河南盛世、山东盛世发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过308亿元, 2018财年本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为171.94亿元

  本公司于2019年4月25日分别与浙江盛世、河南盛世、山东盛世签订了《格力产品区域经销合作协议》。在前述协议下,甲乙双方分别就2019年1月1日至2019年12月31日、2019年8月1日至2020年7月31日期间,格力产品在浙江、河南、山东区域经销合作进行了约定;于2019年4月25日分别与浙江盛世、捷瑞物流签订了金融服务框架协议

  2019年4月26日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以7票同意, 0 票反对,0 票弃权,2票回避审议通过了审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 郭书战先生、张军督先生作为关联董事已依法回避表决

  截止2018年12月31日,浙江盛世的总资产为374,989万元,净资产为53,324万元,实现净利润10,263万元;河南盛世的总资产为735,151万元,净资产为20,783万元,实现净利润4,373万元;山东盛世的总资产227,420万元,净资产为5,971万元,实现净利润3,766万元;截至2018年12月31日,捷瑞物流的总资产为503,682万元,净资产为147,355万元,实现净利润22,038万元

  2019年1月,本公司召开的2019年第一次临时股东大会选举张军督先生、郭书战先生为第十一届董事会董事、段秀峰先生为第十一届监事会监事,任期至2022年1月。张军督先生、郭书战先生分别为浙江盛世、河南盛世公司法定代表人、段秀峰先生任山东盛世、捷瑞物流经理,因此格力电器与浙江盛世、河南盛世、山东盛世构成关联关系

  关联交易协议的甲方为本公司,乙方分别为浙江盛世、河南盛世、山东盛世、捷瑞物流

  与浙江盛世、河南盛世、山东盛世的产品区域经销合作协议约定了甲乙双方2019财年、2020冷年专营格力产品的区域经销的合作事宜,明确了2019财年公司向浙江盛世、河南盛世、山东盛世销售额预计分别为80亿元、125亿元、85亿元;2020冷年公司向浙江盛世、河南盛世、山东盛世销售额预计分别为88亿元、130亿元、90亿元。关联交易的定价政策和定价依据为:公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素,制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则,与其他区域经销公司保持一致

  与浙江盛世、捷瑞物流的金融服务框架协议详见同日发布于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》(    公告编号:2019-026)、《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》(    公告编号:2019-025)

  2019年4月,本公司就关联交易事项与浙江盛世、河南盛世、山东盛世分别签署了《格力产品区域经销合作协议》,与浙江盛世、捷瑞物流分别签订了金融服务框架协议

  1. 产品区域经销合作协议:浙江盛世、河南盛世、山东盛世等公司与其他区域销售公司一样,执行格力电器统一的销售政策,价格公允,遵循了公平、公正、公开原则,不会损害公司及非关联方的利益。公司拥有独立的产、供、销系统,产品的销售不依赖于浙江盛世、河南盛世、山东盛世等关联方。公司与前述公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,将保证公司正常稳定的发展,对公司本期及未来销售经营成果有积极影响

  2. 金融服务协议:在涉及的关联交易业务中,财务公司授信风险可控,有利于提升其运营能力,实现公司金融资源的有效利用,符合公司及全体股东的利益

  公司独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生认真审阅了上述关联交易的相关材料,同意将上述关联交易提交董事会审议,发表了如下独立意见

  1. 公司与浙江盛世、河南盛世、山东盛世的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策,有利于保障公司稳定发展,对公司本期及未来经营成果有积极影响,符合公司及全体股东的利益

  2. 公司与浙江盛世、捷瑞物流的关联交易,财务授信风险可控,有利于提升财务公司的运营能力,实现公司金融资源的有效利用,符合公司及全体股东的利益

  3. 关联议案审议过程中,关联董事、监事依法回避表决,决策程序符合证监会和深交所相关法律法规、部门规章,以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形

  珠海格力电器股份有限公司关于与上海海立(集团)股份有限公司日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1. 2019财年(2019年1月1日至2019年12月31日),预计本公司及下属子公司拟与上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”)发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额不超过80亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.63%

  2. 2020冷年(2019年8月1日至2020年7月31日)预计本公司及下属子公司拟与海立股份发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额不超过80亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.63%

  公司为持有海立股份5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,公司与海立股份构成关联关系

  2019年4月26日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以9票同意, 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与上海海立(集团)股份有限公司日常关联交易预计的议案》,根据有关规定,该议案尚需提交股东大会审议

  截止2018年12月31日,海立股份营业收入11,708,311,339.47元,归属于上市公司股东的净利润310,886,863.82元,归属于上市公司股东的净资产4,364,490,584.94元,总资产14,335,310,829.93元,本公司为持有海立股份5%以上股份的股东,因此形成关联关系

  公司及子公司与海立股份进行采购或者销售压缩机、电机、铸件等事项,均属与日常经营业务相关的关联交易,相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价为依据;开具承兑汇票(含电子票据或商票保贴)的手续费以不超过商业银行同等费率,借款利率、票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。公司保留向其他第三方选择的权利,确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务

  公司及子公司与海立股份按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易,是公司进行日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道,不存在依赖关联方的情况。上述各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,符合公司进行日常经营业务的需求,且交易的风险可控。开展此类关联交易,有利于公司正常生产经营活动开展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了如下独立意见

  公司及子公司与海立股份之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需,向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则。相关交易风险可控,且开展此类交易有利于公司正常生产经营活动开展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形

  珠海格力电器股份有限公司关于与银隆新能源股份有限公司日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2018 年度本公司与银隆新能源股份有限公司(以下称“银隆新能源”)实际发生的日常关联交易总金额为29.27亿元,结合相关业务情况,2019财年及2020冷年的日常关联交易预计如下

  1. 2019财年,预计本公司及下属子公司拟与银隆新能源发生销售、采购产品等日常关联交易的总金额不超过30亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.24%

  2. 2020冷年(2019年8月1日至2020年7月31日)本公司及下属子公司拟与银隆新能源发生销售、采购产品等日常关联交易的总金额不超过30亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.24%

  由于公司董事长、总裁董明珠女士为银隆新能源董事及持股5%以上的股东,根据《深证证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与银隆新能源构成关联关系

  公司第十一届董事会第三次会议以赞成8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于与银隆新能源股份有限公司日常关联交易预计的议案》,关联董事董明珠女士依法回避表决,独立董事对本次关联交易给予了事前认可,并发表了独立董事意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议

  银隆新能源为公司董事长董明珠女士任董事的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为公司的关联法人

  1.1甲乙双方一致同意,在双方共赢互惠的基础上签订协议的目的,是助力乙方更顺利更有效地切入新能源汽车产业链、储能以及电池制造装备领域,拓展乙方新的产业范围和领域

  2.1 甲乙双方(代表其有关分公司和子公司)将利用各自产业优势,在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行全面和深层次的合作。在同等条件下,甲乙双方的任何一方均应优先采购对方的产品和购买对方的服务,分别以2019年1月1日至2019年12月31日(以下简称“2019财年”),以及2019年8月1日至2020年7月31日(以下简称“2020冷年”)为一个计算周期,在2019财年及2020冷年内,甲乙双方相互的优先采购交易金额暂定为:人民币30亿元,重叠期间的交易金额不得累加计算

  2.2 甲乙双方(代表其有关分公司和子公司)签署框架性合作协议,在此合作协议基础上,甲乙双方及其有关分公司和子公司将依据实际业务需要,随后分别签订相应的具体合同,其中,乙方负责电动车空调类业务,珠海格力智能装备有限公司负责设备类业务,珠海格力精密模具有限公司负责模具类业务,珠海凯邦电机制造有限公司负责电机电控类业务,珠海格力电工有限公司负责线缆类业务,珠海格力新元电子有限公司负责电子元器件类业务,芜湖格力精密制造有限公司负责铸造类业务

  2.3 双方在上述领域的合作应该按照市场化要求运作,所有涉及的价格问题,均应按照当时当地的市场公允价格予以确定

  3.1 甲乙双方在签署保密协议的前提下,甲方向乙方开放以下事项(包括并不限于):电池材料、电池、电机电控、整车及储能的生产工艺流程和技术,开放新能源汽车及储能业务的供应链资源等

  3.2 供方(即甲方或乙方,依据实际情况而定,下同)应根据与需方(即甲方或乙方,依据实际情况而定,下同)另行签订的《技术协议书》(如有涉及)为标准开发并提供各类物料及设备。物料及设备的各项技术指标、使用性能还须符合国家及行业标准要求

  4.1 对于汽车空调、电机电控等汽车部件类的采购,以月结90天的结算的方式支付(即,以自然月为周期,在该月内完成交付的货物,所有货款须在该月度结束后的90天内安排支付)

  4.2 对于智能装备、模具等设备类采购,需方应在与供方签订的每份具体的采购合同生效后5个工作日内预付不低于合同总金额10%的货款,在接到设备出厂通知后5个工作日内支付合同总金额30%的货款,设备验收合格后5个工作日内付款比例应累计达到合同总金额的90%,合同总金额10%的余款为质保金,在质保期满后5个工作日内向供方一次性结清

  4.3 对于新能源汽车、储能设备类采购,需方应在与供方签订的每份具体的采购合同生效后5个工作日内预付不低于合同总金额10%的货款,在接到出厂通知后 5个工作日内支付合同总金额30%的货款,验收合格后5个工作日内付款比例应累计达到合同总金额的90%,合同总金额10%的余款为质保金,在质保期满后5个工作日内向供方一次性结清

  4.6 不同物料及设备的质保期根据国家、行业标准及交易惯例在具体的采购合同中另行约定

  公司内部目前有物流车、大巴车及储能设备等刚性使用需求,银隆新能源的产品完全能够满足公司的使用需求。公司作为一家大型工业集团,产业链已延伸至汽车空调、电机电控、智能装备、模具、铸件等领域。银隆新能源如按照市场价格从公司采购智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控等产品,公司将可借助与银隆新能源的合作,快速切入新能源汽车产业链、储能以及电池制造装备领域,打造新的增长点,符合公司的长远利益

  本次关联交易严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,双方在遵循市场定价原则的前提下,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格,不对公司独立性构成影响

  作为珠海格力电器股份有限公司独立董事,我们在事前认真审阅了本次关联交易的相关材料,对本次关联交易给予事前认可,并基于独立判断发表独立意见如下

  1. 公司与银隆新能源利用双方各自产业优势,在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行全面和深层次的合作,符合双方各自的根本利益

  2.本次关联交易的定价原则合理、公允,不存在利益转移,不会对公司独立性构成影响

  3. 本次关联交易的决策程序合法有效,关联董事在该议案的审议过程中依法回避表决。符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形

  珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化,在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下,2019年4月25日,本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)与本公司之关联交易方山东捷瑞物流有限公司(以下简称“山东捷瑞”)签订了《金融服务框架协议》,授信额度为人民币70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,本次交易构成关联交易,必须提交董事会批准,独立董事需发表独立意见,无需提交股东大会审议

  2019年4月26日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了本次关联交易议案

  财务公司对山东捷瑞的授信额度为人民币70,000万元,在授信额度内,山东捷瑞根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请,由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放,山东捷瑞以营业收入偿还到期贷款本息

  1.珠海格力集团财务有限责任公司成立于1995年5月29日,统一社会信用代码:48C,金融机构法人许可证号:L0062H244040001号,公司注册资本:人民币150,000万元,公司注册地址:珠海市前山金鸡路901号,法定代表人:董明珠。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日,财务公司由本公司直接或间接持股合计88.31%,为财务公司的控股股东。截止2018年12月31日,财务公司的总资产为5,935,029万元,净资产为565,749万元,实现净利润104,035万元,资本充足率为24.03%,净资产收益率20.28%,存贷比(含贴现)21.49%

  2.山东捷瑞物流有限公司成立于2010年08月11日,统一社会信用代码:58H;注册资本:11000万元人民币;注册地址:济阳县开元大街3号(济南济北经济开发区管委会大楼205室);法定代表人:段秀峰;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围为普通货运;国际货运代理;装卸服务;信息配载;仓储服务;计算机软件开发、销售及相关技术咨询;批发、零售:日用品、纺织品、服装、鞋帽、化妆品、家用电器;光伏设备的研发、制造、销售、租赁;太阳能发电站的运营和维护;汽车租赁服务;汽车用品、汽车零部件、五金、机械设备的销售;仓库租赁;售电业务(凭许可证经营);物业管理;电器设备的销售、安装及售后服务;电器设备的技术开发、技术咨询、技术服务

  本公司非职工监事段秀峰先生作为山东捷瑞的法定代表人,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,山东捷瑞为本公司的关联法人。因财务公司为本公司的控股子公司,故山东捷瑞与财务公司的交易构成关联交易。截至2018年12月31日,山东捷瑞的总资产为503,682万元,净资产为147,355万元,实现净利润22,038万元。山东捷瑞成立时间较长,拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队,在格力这个良好品牌的保证下,以过硬的产品质量以及多元化的产品而拥有较高的市场占有率,具有良好的发展势头,未来公司实现经营活动产生的现金流入完全能够覆盖该公司在财务公司的贷款本息

  2019年4月25日,财务公司与山东捷瑞签订了《金融服务框架协议》,协议主要内容如下

  (一)山东捷瑞在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款的利率

  (二)除买方信贷外的其他各项金融服务,收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平

  (三)山东捷瑞的授信额度为人民币70,000万元,担保条件为:财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下可接受的足值、有效的抵、质押物。在授信额度内山东捷瑞根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请,由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放,山东捷瑞以营业收入偿还到期贷款本息

  (五)财务公司负责严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国有关法律、法规的规定

  (六)若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项,应及时向对方履行告知义务,另一方有权立即终止本协议

  (七)本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之董事会表决通过后生效

  为了提高资金使用效率,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化,本次关联交易的影响体现在以下三个方面

  一是本次关联交易有足额抵质押,财务公司授信风险可控。在抵质押担保额度内由山东捷瑞根据业务需求分笔申请,循环使用;财务公司掌握主动,在风险可控前提下视情况单笔审核发放

  二是财务公司业务风险控制。一方面是合规风险控制,财务公司设置了专职合规部门,结合现行法律法规,对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查,保证贷款业务的合规进行。另一方面是内部操作风险控制,财务公司对金融服务中的贷款将严格按照中国银保监会批复的业务范围开展,杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司所有业务均严格执行国家相关金融法规,特别是监管机构针对财务公司出台的相关法规,包括“三个办法,一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等,针对不同的贷款种类,加强内控机制,严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时,密切控制存贷款期限结构比例等指标,优先保证公司的流动性支付需求

  三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化

  公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,切实可行,有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化,符合本公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益

  珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化,在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下,2019年4月25日,本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)与本公司之关联交易方浙江盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称“浙江盛世”)签订了《金融服务框架协议》,授信额度为人民币100,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.08%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的规定,本次交易构成关联交易,必须提交董事会批准,独立董事需发表独立意见,无需提交股东大会审议

  2019年4月26日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了本次关联交易议案,关联董事张军督先生依法回避表决

  财务公司对浙江盛世的授信额度为人民币100,000万元,在授信额度内,浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请,由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放,浙江盛世以营业收入偿还到期贷款本息

  1.财务公司成立于1995年5月29日,统一社会信用代码:48C,金融机构法人许可证号:L0062H244040001号,公司注册资本:人民币150,000万元,公司注册地址:珠海市前山金鸡路901号,法定代表人:董明珠。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日,财务公司由本公司直接或间接持股合计88.31%,为财务公司的控股股东。截止2018年12月31日,财务公司的总资产为5,935,029万元,净资产为565,749万元,实现净利润104,035万元,资本充足率为24.03%,净资产收益率20.28%,存贷比(含贴现)21.49%

  2.浙江盛世成立于2011年5月26日,统一社会信用代码:99W,注册资本:500万元人民币,注册地址:杭州市江干区景芳三区30幢一楼B座,法定代表人:张军督,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。经营范围:家用电器、五金交电的销售及上门维修服务、技术咨询服务;经济信息咨询服务(除证券、期货、基金),国内广告设计、制作、代理,室内外装修设计

  本公司董事张军督先生作为浙江盛世的法定代表人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,浙江盛世为本公司的关联法人。因财务公司为本公司的控股子公司,故浙江盛世与财务公司的交易构成关联交易。截至2018年12月31日,浙江盛世的总资产为374,989万元,净资产为53,324万元,实现净利润10,263万元。浙江盛世成立时间较长,拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队,在格力这个良好品牌的保证下,以过硬的产品质量以及多元化的产品而拥有较高的市场占有率,具有良好的发展势头,未来公司实现经营活动产生的现金流入完全能够覆盖该公司在财务公司的贷款本息

  2019年4月25日,财务公司与浙江盛世签订了《金融服务框架协议》,协议主要内容如下

  (一)浙江盛世在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款的利率

  (二)除买方信贷外的其他各项金融服务,收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平

  (三)浙江盛世的授信额度为人民币100,000万元,担保条件为:财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下可接受的足值、有效的抵、质押物。在授信额度内浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请,由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放,浙江盛世以营业收入偿还到期贷款本息

  (五)财务公司负责严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国有关法律、法规的规定

  (六)若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项,应及时向对方履行告知义务,另一方有权立即终止本协议

  (七)本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之董事会表决通过后生效

  为了提高资金使用效率,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化,本次关联交易的影响体现在以下三个方面

  一是本次关联交易有足额抵质押,财务公司授信风险可控。在抵质押担保额度内由浙江盛世根据业务需求分笔申请,循环使用;财务公司掌握主动,在风险可控前提下视情况单笔审核发放

  二是财务公司业务风险控制。一方面是合规风险控制,财务公司设置了专职合规部门,结合现行法律法规,对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查,保证贷款业务的合规进行。另一方面是内部操作风险控制,财务公司对金融服务中的贷款将严格按照中国银保监会批复的业务范围开展,杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司所有业务均严格执行国家相关金融法规,特别是监管机构针对财务公司出台的相关法规,包括“三个办法,一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等,针对不同的贷款种类,加强内控机制,严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时,密切控制存贷款期限结构比例等指标,优先保证公司的流动性支付需求

  三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化

  公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的有关规定,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,切实可行,有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化,符合本公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第三次会议的通知,会议于2019年4月26日以现场会议的形式召开,会议由监事会主席李绪鹏先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了如下议案

  二、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  三、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  四、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

  监事会对公司《2018年内部控制自我评价报告》的审核意见:《2018年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的

  五、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  六、以2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

  该议案审议过程中,关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为:公司与关联方的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形

  七、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》

  监事会认为:公司与海立股份的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形

  八、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》

  监事会认为:公司与银隆新能源的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形

  九、以2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

  该议案审议过程中关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为:公司与捷瑞物流的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形

  十、以3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

  监事会认为:公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形

  十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  《格力电器〈公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊

  监事会审议认为:公司为进一步完善销售渠道,促进线上销售,推广公司新兴产业产品,在经营范围中增加电子商务业务,符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  3.公司于2019年4月26日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定

  4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项的,关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准

  6.网络投票时间:2019年6月25日-2019年6月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月26日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月25日下午15:00)至投票结束时间(2019年6月26日下午15:00)间的任意时间

  (1)截至2019年6月19日(星期三,以下简称“股权登记日”)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东

  九、《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》

  十、关于《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案

  十一、《关于珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  按照《珠海格力电器股份有限公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,议案十二为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案为普通决议议案

  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证

  (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

  (3)异地股东可用珠海格力电器股份有限公司股东报名系统、传真方式登记;系统、传真登记请发送后电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统

  (3)出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场

  (4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的 具体操作流程(详见附件二)

  兹委托            先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司2018年度股东大会

  附注:1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示;2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,将参加网络投票的具体操作流程提示如下

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(网址: )参加投票 

  3、如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年6月25日下午15:00,结束时间为 2019年6月26日下午15:00

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票



相关推荐: