行业新闻

召开本次董事会会议的通知及会议文件于2012年

来源:未知作者:金砖彩票 日期:2019-01-23 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年2月2日收到公司总经理李兵先生、副总经理兼董事会秘书陈纯华先生、副总经理赵鹏先生提交的书面辞职报告

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司接受李兵先生、陈纯华先生、赵鹏先生的辞职申请,自上述三人完成工作交接后,辞职报告生效。目前公司已完成李兵先生、陈纯华先生、赵鹏先生所负责工作的交接,他们的离职不会对公司经营和信息披露工作带来影响

  公司对上述三人在任期间,对公司的经营管理和信息披露工作所做出的贡献表示感谢

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月2日上午10:00时,在公司召开了第二届董事会第十次会议。本次会议以通讯方式举行,由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于2012年2月21日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议

  经董事长提名,任命纪安康先生担任公司总经理,任期至二届董事会换届之日止

  经公司总经理提名,拟聘任常伟俊先生、黄允东先生、朱平礼先生、刘学亮先生为公司副总经理职务;上述人员任期至二届董事会换届之日止

  经董事长提名,拟聘任刘学亮先生为公司第二届董事会秘书一职,任期至二届董事会换届之日止

  聘任翟桂涛先生为公司内部审计部门负责人,审计部门负责人任期至二届董事会换届之日止

  公司独立董事认为:以上高管人员符合上市公司高管任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,本次董事会聘任高管人员的程序规范,提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》等相关规定,同意以上聘任结果

  纪安康,男,1973年出生,中国国籍,大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理,现任本公司副总经理

  纪安康先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

  常伟俊,男,1967年生,中国国籍,大专学历,群众,曾在部队服兵役,常州长江客车集团有限公司经理,现任本公司大巴事业部总经理

  常伟俊先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

  黄允东, 男, 1971年生,中国国籍,博士研究生学历,党员.曾任上海哈格诺克冷气机有限公司技术总监、英维思气相控制技术副总、浙江三花集团副总经理、上海博声电子总经理.现任本公司轨道事业部总经理

  黄允东先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

  朱平礼,男,1970年生,中国国籍,工商管理硕士,中共党员,曾任上海通用汽车有限公司生产经理,沈阳华晨汽车有限公司总裁助理,轿车厂厂长,福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司总经理,空调国际(上海)有限公司总经理。现任本公司小车事业部总经理

  朱平礼先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

  翟桂涛,男,1972年生,中国国籍,大学本科。曾任无锡市无线电厂财务科副科长,上海松芝汽车空调有限公司财务主管,厦门松芝汽车空调有限公司综合管理部部长

  翟桂涛先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

  刘学亮,男,1978年生,中国国籍,硕士研究生学历,群众,曾任南京南亚汽车公司市场部经理,美国科尔尼管理顾问公司高级管理顾问,江海证券公司资深行业研究员

  刘学亮先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。刘学亮先生已经获得深交所颁发的董事会秘书资格证书



相关推荐: